公司召開(kāi)2013年度股東大會(huì)
2014年6月12日，曾凡沛董事長(zhǎng)主持在三樓會(huì)議室主持召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì)，股東及股東授權(quán)代表共8人、公司董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議。
會(huì)議采取投票表決的方式，審議通過(guò)了公司 2013 年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司 2013 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司 2013 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2014 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司 2013 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司 2013 年年度報(bào)告及其摘要、公司獨(dú)立董事 2013 年度述職報(bào)告、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案、關(guān)于向銀行融資授信額度的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案等11項(xiàng)議案。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行全程見(jiàn)證并宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。
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