證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2014—005
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于未履行完畢承諾的專項(xiàng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（上市一部函（2014）112號(hào)文)《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾履行監(jiān)管工作的通知》及福建監(jiān)管局的相關(guān)要求，現(xiàn)對(duì)公司及相關(guān)主體尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)公告如下：
一、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人未履行完畢的承諾：
（一）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
承諾主體：控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司
承諾內(nèi)容：在漳州市九龍江建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九龍江建設(shè)”）作為龍溪股份控股股東期間，九龍江建設(shè)及其控制的企業(yè)、公司或其他經(jīng)濟(jì)組織將不以任何形式實(shí)際經(jīng)營(yíng)與龍溪股份主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)或者構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括在中國(guó)境內(nèi)外投資、收購(gòu)、兼并或受托經(jīng)營(yíng)管理與龍溪股份主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相同或者相似的公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織；若龍溪股份將來(lái)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域享有優(yōu)先權(quán)，九龍江建設(shè)及其控制的企業(yè)、公司或其他經(jīng)濟(jì)組織將不再發(fā)展同類業(yè)務(wù)。
承諾日期：2012年6月16日
承諾履行期限：長(zhǎng)期有效
承諾履行情況：九龍江建設(shè)嚴(yán)格履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，至今未發(fā)生與龍溪股份同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。
（二）減少和避免關(guān)聯(lián)交易的承諾
承諾主體：控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司
承諾內(nèi)容：九龍江建設(shè)承諾將采取一切可能的措施，減少與龍溪股份之間的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于將來(lái)與龍溪股份之間必須進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易漳州市九龍江建設(shè)有限公司保證不利用其股東地位損害龍溪股份及其他股東的正當(dāng)權(quán)益，將嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易的決策程序，遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，確保公平、公正、公開(kāi)，不損害中小股東的合法利益。九龍江建設(shè)將采取措施促使其控制的企業(yè)遵守上述承諾。
承諾日期：2012年6月16日
承諾履行期限：長(zhǎng)期有效
承諾履行情況：控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司2013年以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)龍溪股份非公開(kāi)發(fā)行股票、2012年通過(guò)銀行向龍溪股份提供委托貸款均嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易決策程序并及時(shí)予以披露（具體詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn編號(hào)：2012-019和2012-025的臨時(shí)公告），其交易價(jià)格符合市場(chǎng)定價(jià)原則，未損害中小股東的利益。除此外，九龍江建設(shè)2012年至今未與本公司發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（三）為發(fā)行短期融資券提供擔(dān)保的承諾
承諾主體：控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司
承諾內(nèi)容：九龍江建設(shè)同意為龍溪股份發(fā)行不超過(guò)4.5億元人民幣的短期融資券提供擔(dān)保，若龍溪股份到期無(wú)法按期歸還4.5億元人民幣的短期融資券，由九龍江建設(shè)代為履行還款付息義務(wù)。
承諾日期：2012年12月17日
承諾履行期限：2012年12月17日 至 2014年12月16日
承諾履行情況：九龍江建設(shè)嚴(yán)格履行擔(dān)保承諾，2013年1月公司通過(guò)中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行2013年第一期短期融資券，發(fā)行總額人民幣1.5億元（已還本付息），九龍江建設(shè)為此次短期融資券的發(fā)行提供了擔(dān)保。中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)公司短期融資券注冊(cè)申請(qǐng)批文有效期截止2014年12月16日，目前公司尚未實(shí)施短期融資券的后續(xù)發(fā)行。
（四）換屆選舉的承諾
承諾主體：漳州市國(guó)資委
承諾內(nèi)容：于2014年4月30日之前確定龍溪股份新一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的推薦人選。
承諾日期：2013年12月10日
承諾履行期限：2014年4月30日
承諾履行情況：根據(jù)福建省證監(jiān)局的要求，漳州市國(guó)資委同意提前確定公司新一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的推薦人選，配合我司于2014年3月24日前完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作。目前相關(guān)工作開(kāi)展順利。
二、上市公司未履行完畢的承諾
（一）公司未來(lái)三年（2012年-2014年）分紅回報(bào)具體計(jì)劃的承諾
承諾主體：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
承諾內(nèi)容：
1、公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
2、公司在足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后，每年向股東以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的30%。
3、在確保以足額現(xiàn)金利潤(rùn)分配的前提下，公司可根據(jù)發(fā)展需要，通過(guò)資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的方式回報(bào)投資者。
4、公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出利潤(rùn)分配方案，并提交公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。公司利潤(rùn)分配方案的制定與實(shí)施過(guò)程將積極采納和接受所有股東（包括中小投資者）、獨(dú)立董事、監(jiān)事的建議和監(jiān)督。
承諾日期：2012年6月18日
承諾履行期限：2012～2014年度公司利潤(rùn)分配
承諾履行情況：公司2012年度利潤(rùn)分配嚴(yán)格履行分紅規(guī)劃的承諾，具體分配方案為：以2013年非公開(kāi)發(fā)行股票后公司總股本399,553,571股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。因2013-2014年度利潤(rùn)分配方案尚未實(shí)施，上述承諾事項(xiàng)目前正處于執(zhí)行階段，公司將嚴(yán)格按照承諾履行。
三、除上述承諾事項(xiàng)外，公司及其他相關(guān)主體不存在不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)第4號(hào)監(jiān)管指引要求或超期未履行的承諾事項(xiàng)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年二月十三日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)